May 14, 2018 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, c/ Grabador Esteve, 33, puerta 6, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2018 a las 19:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2017.
- Segundo
- Aprobación, si procede, de la gestión y actuaciones del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2017.
- Tercero
- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Valencia, 11 de mayo de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Josepmaría Oliveras Vidal
Jul 10, 2017 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en Valencia, en el domicilio social, C/ Grabador Esteve, 33, 2º, 6ª, el próximo día 23 de Noviembre de 2015, a las doce horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, el día siguiente en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta General celebrada el día 26 de junio de 2.015. Haciendo referencia dichos acuerdos a la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014, a la aplicación del resultado y a la aprobación de la gestión y actuaciones del Consejo de Administración del citado ejercicio.
Segundo.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.
A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, así como los informes de los Administradores necesarios para la adopción de los acuerdos comprendidos en el orden del día que así lo requieran.
Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envió, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos mencionados.
Valencia, a quince de Octubre de 2015.
El Secretario del Consejo de Administración.
May 25, 2017 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, c/ Grabador Esteve, 33, puerta 6, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2017 a las 19:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2016.
- Segundo
- Aprobación, si procede, de la gestión y actuaciones del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2016.
- Tercero
- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Valencia, 19 de mayo de 2017
El secretario del Consejo de Administración
D. Josepmaría Oliveras Vidal
May 11, 2016 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, c/ Grabador Esteve, 33, puerta 6, en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2016 a las 11:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2015.
- Segundo
- Aprobación, si procede, de la gestión y actuaciones del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2015.
- Tercero
- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Valencia, 11 de mayo de 2016
El secretario del Consejo de Administración
D. Josepmaría Oliveras Vidal
